Perly Pay は制裁対象のお金をどう扱うか

請求書が何かを提供する前に、お金の送金元アドレスをすべて確認します。Bitcoin では各インプットのアドレス。Ethereum、Base、Arbitrum、Optimism では、トークン送金の送金者とトランザクション自体の送信者を確認するため、ルーターや取引所のコントラクト経由の支払いは、実際に送った人で判断されます。

TRON でも同じく、トークン送金の送金者とトランザクション自体の送信者を確認します。

すべての確認が応答するまで、何も提供されません。応答のない確認がクリーンと見なされることはありません。30 分後、その請求書は「確認が応答しませんでした」としてあなたの確認キューに入ります。

返金先のアドレスも、送金をお願いする前に同じように確認します。フラグの付いたアドレスには返金されません。

OFAC の制裁対象アドレス — 米国財務省の SDN リストにある暗号資産アドレスを、GitHub の毎日更新される公開コピーから。対応するすべてのネットワークのアドレス。

TRM Labs の無料制裁 API — セカンドオピニオン。一致すれば計上されます。応答がなければ、誰も待ちません。

ステーブルコイン発行体による凍結 — USDC は Circle、USDT は Tether、USDT0 は USDT0。トークンのコントラクトから読み取ります。送金者と、お金が届いたアドレスの両方について。

ScamSniffer の公開リスト — フィッシングやドレイナーのアドレス（EVM ネットワーク）。1 週間遅れで公開されます。

Chainalysis のオンチェーン制裁オラクルは使っていません。2026 年 3 月に更新が止まりました。

リストは毎日読み直します。リストがない、または 7 日より古い場合は、すべてのアドレスに「エラー」を返し、更新されるまで何も提供しません。

一度に半分以上のアドレスを失った新しいコピーは信用しません。前日のものを使い続けます。

コピーが 3 日経つと、ヘルスチェックが警告を出します。

制裁リストにある送金者や、ステーブルコイン発行体が凍結したアドレスは、レッドフラグです。請求書は確認に回り、あなたも私たちも承認できません。データベースが拒否します。

このようなお金は返金されません — 自動でも手動でも。ダッシュボードは拒否し、API は sanctioned_sender を返します。返金そのものが禁止されている場合があります。

詐欺リストとの一致は別物です。請求書はあなたの確認のために保留され、承認するかはあなたが決めます。

どの請求書の支払いにもならないアドレスへの入金、商品提供後の追加入金、キャンセルや返金後の入金 — このような送金もすべて、記録のために通常の支払いと同じく確認します。

レッドフラグが付くと、「フラグ付き」としてあなたの確認キューに入ります。

これらの地域からは登録、ダッシュボードの利用、チームへの参加ができず、API も応答せず、支払いページにアドレスも表示されません。

私たちは接続元の国を見ていますが、VPN で隠せます。だからお金も確認するのです。

• キューバ
• イラン
• 北朝鮮
• ロシア
• ベラルーシ
• シリア
• クリミア
• セヴァストポリ

IP アドレスでわかるのは州単位のため、ドネツク、ルハンシク、ザポリージャ、ヘルソン各州の占領地域は、自由なウクライナと区別できません。アドレスではブロックしていません。

ルールそのものは利用ポリシー（英語）にあります。

お金を預かることも、凍結することも、送金することもありません。お金はあなたの鍵の下、あなたのウォレットにあります。

購入者が誰かは確認しません。本人確認書類の確認はありません。

確認するのは支払元のアドレスで、その背後の履歴ではありません。送金者に届く前に制裁対象アドレスを経由したお金は追跡しません。

公開リストは、新しい制裁決定から 1 日以上遅れることがあります。

レッドフラグの付いたお金では、商品を発送せず、お金も動かさないでください。ウォレットに置いたままにしてください。

弁護士に相談してください。報告が必要な場合があり、ルールはあなたと購入者の所在地によって異なります。

確認キューを見てください。保留された請求書にはすべて理由が書かれています。

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